证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-116
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的本体真的、准确、完好意思，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
热切本体指示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 面前转股价钱：东说念主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 12 日，晶澳太阳能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个来去日收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，若改日二十个来去日内有五个来去日公司股票收盘价钱不绝低
于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价钱修正条件。若触发
转股价钱修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定实时履行审议
要道和信息泄漏义务。敬请巨大投资者庄重投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于快活晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）快活，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 89,603,077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行筹谋用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（荒芜平日合股）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行订立了召募资金监管协
议。
经深圳证券来去所快活，公司 896,030.77 万元可调遣公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
凭证筹谋章程和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可调遣公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运转转股价钱为 38.78 元/股。
凭证《召募讲明书》商定，历次对转股价钱调治情况如下：
司股票期权引发对象自主行权及向引发对象授予放置性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调治为 38.74 元
加，
/股。具体本体请详见公司于 2023 年 10 月 16 日泄漏的《对于“晶澳转债”转股
价钱调治的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及引发假想已授予但尚未拔除限售的放置性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调治为
转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由蓝本的 38.78
元/股调治为 38.22 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起顺利。具体
本体请详见公司于 2024 年 5 月 24 日泄漏的《对于“晶澳转债”转股价钱调治的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价钱向下修正要求
凭证《召募讲明书》商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修
正要求如下：
在本次可转债存续手艺，当公司股票在职意勾搭三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个来去日内发生过转
股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的来去日按调治前的转股价钱和收盘
价忖度，在转股价钱调治日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价忖度。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日
公司股票来去均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股手艺
（如需）。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，入手归附
转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（二）对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 12 日，公司股票已有十个来去日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，若改日二十个来去日内有五个来去日
公司股票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转
股价钱修正条件。
三、风险指示
公司将凭证《召募讲明书》的商定和筹谋法律端正要求，于触发“晶澳转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息泄漏义务。
敬请巨大投资者原宥公司后续公告，庄重投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
